नई दिल्ली/मुम्बई, 19 अक्टूबर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) और इससे जुड़ी फर्मों के 14 परिसरों पर छापेमारी की। ईडी के अधिकारी ने कहा कि यह तलाशी अभियान नशीले पदार्थों के तस्कर (ड्रग लॉर्ड) इकबाल मिर्ची के साथ जमीन के सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में थी।
ईडी अधिकारी ने बताया कि डीएचएफएल कंपनी ने नौ वर्षों की अवधि में सनब्लिंक को 2,186 करोड़ की ऋण राशि दी है। सनब्लिंक रियल एस्टेट मिर्ची के साथ वित्तीय लेन-देन को लेकर की जा रही जांच के केंद्र में है। प्रारंभिक जांच में डीएचएफएल का नाम सीधे तौर पर नहीं आया है। ईडी को शक है कि ये पैसे सनब्लिंक ने मिर्ची और उसके सहयोगियों के खाते में पहुंचाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी इस नए अभियान के तहत दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों के रूप में साक्ष्य तलाश रही है। डीएचएफएल ने इससे पहले कहा था कि कथित संदिग्ध लेन-देन से उसका कोई संबंध नहीं है।
गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी जांच के दायरे में तब आई जब जांच एजेंसी मिर्ची से जुड़ी तीन संपत्तियों की जांच कर रही थी। इन संपत्तियों का इस्तेमाल धन की लूट के लिए किया गया था और ये अपराध की आय है। इन संपत्तियों को कथित तौर पर सनब्लिंक द्वारा डीएचएफएल से प्राप्त ऋण के माध्यम से खरीदा गया है।
ईडी के अधिकारी ने कहा, “इन तीन संपत्तियों को जल्द ही संलग्न किया जा सकता है। इन तीन संपत्तियों के अलावा, वर्ली के सेजय हाउस में मिर्ची के स्वामित्व वाली संपत्तियों की भी जांच चल रही है। मुम्बई के वर्ली में मिलेनियम के 15 मंजिला व्यावसायिक भवन सेजय हाउस के पुनर्विकास से संबंधित लेनदेन है। मिर्ची के परिवार को पुनर्निर्मित इमारत में दो मंजिल आवंटित किए गए थे, जो 14,000 वर्ग फीट में थे। वरिष्ठ राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल और उनकी पत्नी मिलेनियम में बहुसंख्यक शेयरधारक हैं।
मिलेनियम और मिर्ची की पत्नी हाजरा मेनन के बीच वित्तीय लेन-देन की आवश्यकता के लिए ईडी द्वारा पटेल को शुक्रवार को 12 घंटे के लिए पूछताछ की गई थी।
उल्लेखनीय है कि ईडी द्वारा मिर्ची के दो कथित सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद धनशोधन का यह मामला सुर्खियों में आया था। यह मामला मिर्ची और अन्य के कई करोड़ के रियल एस्टेट सौदों से जुड़ा हुआ है। मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी। नशीले पदार्थों की तस्करी और वसूली अपराधों में उसे दाऊद इब्राहीम का दाहिना हाथ माना जाता था।
